Сотрудники GFC признаны виновными по делу об отмывании денег
Владелицу Good Finance Company Тийу Ярвисте признали виновной в присвоении и отмывании денег, однако предприниматель пообещала обжаловать решение.Фото: Andras KrallaХарьюский уездный суд постановил, что в компании Good Finance Company имело место групповое и крупномасштабное отмывание денег. Председателя совета компании Тийу Ярвисте приговорили к двум годам и девяти месяцам условного заключения, пишет Äripäev.
Напомним, троих бывших сотрудников GFC – Андрея Данчака, Тийу Ярвисте и Алексея Дремова обвиняли в отмывании денег на сумму почти в три миллиона евро. В ходе проверки компании всплыли поддельные счета, которые были отсканированы, чтобы выглядеть подлинными. Фактического бенефициара ряда фирм установить не удалось, и дополнительную головную боль менеджерам создавало то, что, когда они запрашивали дополнительную информацию о подозрительных сделках, клиенты ее не предоставляли.«Они отказывались давать информацию, снимали на телефон страницы паспорта, что уже не назовешь «достаточным для установления личности». Руководство считало все это приемлемым. Клиенты были в основном из России, Украины и Беларуси. Они активно пользовались зарегистрированными в Великобритании офшорами. Много лет подряд подавали отчеты с одними и теми же старыми данными, и этого было достаточно», – рассказал источник Äripäev.
Ярвисте также признали виновной в присвоении денег. Суд постановил, что у нее необходимо конфисковать 225 000 евро, из которых 21 000 уже арестована.Предприниматель заявила, что планирует обжаловать решение. Представляющий ее интересы адвокат Оливер Няэс подчеркнул, что Ярвисте является лишь акционером компании и не участвовала в отмывании денег. Поскольку она не совершала преступления, то не является виновной, добавляет Няэс.Данчак и Дремов также получили тюремный срок по делу о крупномасштабном отмывании денег. Речь идет об условном лишении свободы. Данчак уже провел в СИЗО восемь месяцев, а Дремов – два месяца.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
