Сотрудники GFC признаны виновными по делу об отмывании денег

    Владелицу Good Finance Company Тийу Ярвисте признали виновной в присвоении и отмывании денег, однако предприниматель пообещала обжаловать решение.Фото: Andras Kralla

    Харьюский уездный суд постановил, что в компании Good Finance Company имело место групповое и крупномасштабное отмывание денег. Председателя совета компании Тийу Ярвисте приговорили к двум годам и девяти месяцам условного заключения, пишет Äripäev.

    Напомним, троих бывших сотрудников GFC – Андрея Данчака, Тийу Ярвисте и Алексея Дремова обвиняли в отмывании денег на сумму почти в три миллиона евро. В ходе проверки компании всплыли поддельные счета, которые были отсканированы, чтобы выглядеть подлинными. Фактического бенефициара ряда фирм установить не удалось, и дополнительную головную боль менеджерам создавало то, что, когда они запрашивали дополнительную информацию о подозрительных сделках, клиенты ее не предоставляли.

    «Они отказывались давать информацию, снимали на телефон страницы паспорта, что уже не назовешь «достаточным для установления личности». Руководство считало все это приемлемым. Клиенты были в основном из России, Украины и Беларуси. Они активно пользовались зарегистрированными в Великобритании офшорами. Много лет подряд подавали отчеты с одними и теми же старыми данными, и этого было достаточно», – рассказал источник Äripäev.

    Ярвисте также признали виновной в присвоении денег. Суд постановил, что у нее необходимо конфисковать 225 000 евро, из которых 21 000 уже арестована.
    Предприниматель заявила, что планирует обжаловать решение. Представляющий ее интересы адвокат Оливер Няэс подчеркнул, что Ярвисте является лишь акционером компании и не участвовала в отмывании денег. Поскольку она не совершала преступления, то не является виновной, добавляет Няэс.
    Данчак и Дремов также получили тюремный срок по делу о крупномасштабном отмывании денег. Речь идет об условном лишении свободы. Данчак уже провел в СИЗО восемь месяцев, а Дремов – два месяца.
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Опрос ДВ: кто мог бы стать представителем правительства в Ида-Вирумаа и нужен ли региону инвестиционный фонд? «Это должен быть человек с местным бэкграундом»
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Партии, ведущие коалиционные переговоры, договорились создать государственный фонд для инвестиций в Ида-Вирумаа, в который будет отчисляться часть платежей за загрязнение окружающей среды. Также решено создать должность представителя правительства в уезде.
Ведущий украинский финансист: у меня был неудачный опыт с компанией Тедера
Глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала рассказал в интервью Äripäev о своей работе в Украине и о неудачном опыте сотрудничества с фирмой скандального эстонского бизнесмена Хиллара Тедера Arricano.
Глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала рассказал в интервью Äripäev о своей работе в Украине и о неудачном опыте сотрудничества с фирмой скандального эстонского бизнесмена Хиллара Тедера Arricano.
Банковский сектор радует инвесторов, акции США подскочили
Ободренный большей стабильностью в банковском секторе, фондовый рынок США вырос в среду, но выросла и доходность казначейских облигаций, поскольку неопределенность все еще сохраняется.
Ободренный большей стабильностью в банковском секторе, фондовый рынок США вырос в среду, но выросла и доходность казначейских облигаций, поскольку неопределенность все еще сохраняется.
Вельо Коннимойс: зарплату учителям надо повышать более амбициозно
Работодатели ожидают, что новое правительство предпримет амбициозные шаги в развитии образования и оплаты учителей, поскольку это инвестиции в умную и процветающую страну, пишет, основатель и член правления металлургической компании Radius Machining и руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии Вельо Коннимойс.
Работодатели ожидают, что новое правительство предпримет амбициозные шаги в развитии образования и оплаты учителей, поскольку это инвестиции в умную и процветающую страну, пишет, основатель и член правления металлургической компании Radius Machining и руководитель рабочей группы по образованию Центрального союза работодателей Эстонии Вельо Коннимойс.
Основательница стартапа: быть предпринимателем – не гламурно
Финский стартап Tespack первым произвел пауэрбанки, работающие как от розетки, так и от солнца, и предназначенные для массового пользователя. В числе прочего их используют космонавты для имитации марсианских условий в Антарктиде при температуре минус 45 градусов. Кроме того, технология позволяет обустраивать школы вдали от цивилизации, куда не проедет ни одна машина.
Финский стартап Tespack первым произвел пауэрбанки, работающие как от розетки, так и от солнца, и предназначенные для массового пользователя. В числе прочего их используют космонавты для имитации марсианских условий в Антарктиде при температуре минус 45 градусов. Кроме того, технология позволяет обустраивать школы вдали от цивилизации, куда не проедет ни одна машина.