Сотрудники GFC признаны виновными по делу об отмывании денег

Напомним, троих бывших сотрудников GFC – Андрея Данчака, Тийу Ярвисте и Алексея Дремова обвиняли в отмывании денег на сумму почти в три миллиона евро. В ходе проверки компании всплыли поддельные счета, которые были отсканированы, чтобы выглядеть подлинными. Фактического бенефициара ряда фирм установить не удалось, и дополнительную головную боль менеджерам создавало то, что, когда они запрашивали дополнительную информацию о подозрительных сделках, клиенты ее не предоставляли.

Ярвисте также признали виновной в присвоении денег. Суд постановил, что у нее необходимо конфисковать 225 000 евро, из которых 21 000 уже арестована.

Предприниматель заявила, что планирует обжаловать решение. Представляющий ее интересы адвокат Оливер Няэс подчеркнул, что Ярвисте является лишь акционером компании и не участвовала в отмывании денег. Поскольку она не совершала преступления, то не является виновной, добавляет Няэс.

Данчак и Дремов также получили тюремный срок по делу о крупномасштабном отмывании денег. Речь идет об условном лишении свободы. Данчак уже провел в СИЗО восемь месяцев, а Дремов – два месяца.