Тени прошлого: через Luminor прошли миллиарды евро сомнительного происхождения

Двум эстонцам в Финляндии предъявлены обвинения, согласно которым, они отмывали преступные доходы на сумму 130-140 млн евро, сообщает Yle.fi.

Приведенный ниже график, на мой взгляд, довольно наглядно демонстрирует, во что нам обходятся скандалы с отмыванием денег, уход Nordea и отмалчивание Swedbank и SEB.

Центральная криминальная полиция Финляндии не будет начинать предварительного расследования по заявлениям об отмывании денег в банке Nordea.

Сделка завершена.

Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.