Мой ДВ

OMX Baltic−0,21%311,45
OMX Riga0,55%901,45
OMX Tallinn−0,06%2 109,32
OMX Vilnius0,16%1 445,23
S&P 500−0,91%7 433,32
DOW 30−0,84%49 645,16
Nasdaq −1,17%26 323,32
FTSE 100−1,71%10 195,37
Nikkei 225−1,99%61 409,29
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%84,72

OMX Baltic−0,21%311,45
OMX Riga0,55%901,45
OMX Tallinn−0,06%2 109,32
OMX Vilnius0,16%1 445,23
S&P 500−0,91%7 433,32
DOW 30−0,84%49 645,16
Nasdaq −1,17%26 323,32
FTSE 100−1,71%10 195,37
Nikkei 225−1,99%61 409,29
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,15
EUR/RUB0,00%84,72

Мошенничество

Добавить ключевое слово в ленту "Мой ДВ" и рассылку

Мошенничество

Эстонской дочке чешского автодилера JMV Motors придется внести в казну весомые выплаты.

15.05.26, 17:20

Налоговики предъявили скандальному автодилеру требования почти на 200 000 евро

Для криптопредпринимателей Ивана Турыгина (слева) и Сергея Потапенко судебный спор в США завершен. В Эстонии они еще судятся со своим бизнес-партнером Антоном Альтементом.

14.05.26, 13:27

Криптомиллионеры останутся на свободе: США не стали оспаривать приговор

В 2019 году Мартин Мандер получил от сетевой маркетинговой компании Lyoness за успешные продажи Lamborghini Huracan стоимостью более 250 000 евро, а позднее вместе с бизнес-партнером Сулевом Кохьюсом продвигал новые криптопроекты на фоне роскошных спорткаров. Теперь оба проходят подозреваемыми по делу об инвестиционном мошенничестве на миллион евро.

14.05.26, 10:09

Прокуратура добивается продления срока содержания криптопредпринимателей под стражей

Дом на улице Ласнамяэ, в котором Иван Матвеев ремонтировал квартиру. Из-за разногласий с подрядчиком закончить работы – например, установить двери – удалось только в 2026 году. Хотя плановым дедлайном был еще канун нового 2025 года.

13.05.26, 06:00

Новые клиенты скандальной «маклера Языковой»: очередные пострадавшие думают над исками

Российский «криптокороль» Дмитрий Васильев (слева) проиграл эстонской компании, принадлежащей российскому бизнесмену Антону Рудову (справа) в эстонском суде. Параллельно идут и суды в других странах с другими участниками.

11.05.26, 06:00

Офис в Петербурге, суд в Таллинне, сотрудников нет: криптовалютная битва за миллион продолжается

В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности

Артур Ермолаев выплатил Эстонии 8 миллионов евро, чтобы возместить причиненный здесь ущерб, получил пять лет лишения свободы условно и запрет на въезд в Эстонию, после чего покинул страну на частном самолете.

08.05.26, 08:33

Покинувший Эстонию главарь мошенников был лишь первым в списке. Полиция нацелилась еще на троих

Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер был переизбран на эту должность два месяца назад. По его словам, он взвешивал, выдвигаться ли снова, но в итоге решил баллотироваться.

04.05.26, 17:24

Борец с отмыванием денег о приговоре главарю мошенников: я за более суровое наказание

Мошенники сделали дипфейк с участием руководителя Veriff Каарела Коткаса и отправили его коллеге. «Использовали реальные отношения и недавний общий опыт, чтобы все казалось более правдоподобным», – рассказал он.

03.05.26, 12:11

Каарел Коткас едва избежал мошеннической схемы благодаря акценту. «Этот подход был чем-то совершенно новым»

Эксперт: акцент и язык спасать будут недолго

Артур Ермолаев, участвовавший в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы, скрывал лицо под маской. Ради соглашения с прокуратурой он согласился выплатить эстонскому государству 8,5 миллиона евро, большая часть которых пойдет жертвам мошеннической схемы.

30.04.26, 17:46

Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине

На фоне стремительно выросшей налоговой задолженности интернет-магазин Frog недавно закрыл свой пункт выдачи в Таллинне, и теперь компания движется к банкротству.

23.04.26, 13:45

Подозреваемый в налоговом мошенничестве интернет-магазин движется к банкротству

Из нового судебного спора следует, что Европейская прокуратура в ходе расследования арестовала 27,2 млн евро на счетах OB Holding 1 – материнской компании Olybet, принадлежащей владельцам Olympic, а также 5,1 млн евро на счетах литовской компании.

22.04.26, 12:38

Olympic требует от руководителей Baltcap проценты с арестованных миллионов

По данным Õhtuleht, в прошлом месяце прокуратура предъявила подозрение по делу об инвестиционном мошенничестве на 1,37 млн евро Кустасу Кирсипуу (слева), Мартину Мандеру (в центре) и Сулеву Кохьюсу (справа).

17.04.26, 16:09

Конец общему бизнесу: партнеры бросили находящегося под следствием криптопредпринимателя

Еще совсем недавно министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста обещала, что смена мобильного оператора будет занимать 15 минут, а скрытые ценовые предложения станут публичными. Теперь же запуск 15-минутного перехода, который должен был состояться в ноябре, отложен на неопределенное будущее.

16.04.26, 19:50

Паника из-за мошенничества затормозила масштабную перестройку телекоммуникационного бизнеса

Участник рынка: это результат лоббистской работы конкурентов

Руководитель Elisa по информационной безопасности Май Крафт.

06.04.26, 14:37

Мошеннические звонки выходят на новый уровень, но эффективной защиты пока нет

Степуконис и Пламмер 13 ноября 2022 года на стадионе «Ювентус» в Турине.

31.03.26, 18:09

Глава Olympic уделял личное внимание и дарил подарки литовцу, укравшему у Baltcap 40 млн евро

Полиция Латвии в ходе масштабной операции задержала 21 человека. Латвийские СМИ сообщили, что среди них были и сотрудники ведущих аудиторских фирм Ernst & Young Baltic и PwC, которые якобы договорились, кто выиграет ИТ-тендер на 1,5 млн евро.

26.03.26, 16:51

Тайное соглашение: аудиторов в Латвии подозревают в афере на 1,5 млн евро

19.03.26, 19:27

Большое инвестиционное мошенничество могло начаться с криптопроекта Fozeus

уточнено

Задержаны трое мужчин из Эстонии, которых подозревают в крупном инвестиционном мошенничестве.

19.03.26, 11:06

Прокуратура подозревает троих мужчин из Эстонии в крупном инвестиционном мошенничестве

Проведенный осенью рейд привел к аресту пяти человек. В ходе операции были задержаны еще два человека, отключены пять серверов и арестованы 1200 SIM-боксов вместе с 40 000 SIM-карт.

17.03.26, 16:40

Крупная сеть телефонных мошенников: из Эстонии выслали латвийцев

Бывший руководитель спортцентра Дмитрий Орлов ждет решения суда о том, совершил ли он отмывание денег в крупном размере.

16.03.26, 08:11

Сделка с мошеннической схемой подвела предпринимателя под обвинение в отмывании денег

Система не может отличить поддельные карты, скопированные с помощью устройства стоимостью 200 евро, приобретенного в интернете, от подлинных, поскольку компьютеру кажется, что дверь открывают при помощи оригинальной карты.

13.03.26, 17:28

Эксперт предупреждает: дешевое устройство позволяет взламывать дверные карты фирм и учреждений

По словам руководства Frog, причина налоговой задолженности кроется вовсе не в махинациях, а в сложном экономическом положении.

13.03.26, 08:40

Задолженность известного интернет-магазина указывает на налоговое мошенничество

Подозрительные события заставили оптовиков осторожничать

Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.

11.03.26, 08:25

Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.

11.03.26, 06:00

«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги

Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ

По словам бывшего партнера предпринимателя Евгения Лобача (на фото) Александра Гитермана, Евгений не вернул ему кредит, взятый на четыре месяца. В итоге Гитерман остался должен банку 98 тысяч евро.

09.03.26, 06:00

«Я думал, что он меня не шваркнет»: бывший партнер обвиняет обанкротившегося бизнесмена в новом обмане

Уточнено 13.03 и 20.03.2026

Связаться с банком следует даже в том случае, если деньги еще не пропали.

04.03.26, 14:43

Бухгалтеру на заметку: как быстро уменьшить ущерб после атаки мошенников

26.02.26, 08:32

С сегодняшнего дня при аутентификации на госуслугах используется Smart-ID+

В последние годы участились случаи, когда людей обманом побуждают делать крупные переводы — например, через сообщения или телефонные мошенничества.

23.02.26, 15:43

Банки получат право приостанавливать подозрительные операции

Минфин обещает вскоре обнародовать законодательные поправки, органичивающие деятельность Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

23.02.26, 06:00

Массовые запросы, штрафы и потеря лицензий: приведет ли война бизнеса с RAB к новому закону?

«Нужно подумать, обязательно ли делать все платежи мгновенными или можно использовать обычные переводы: эти пару часов могут оказать серьезное влияние», – подчеркнул специалист банка Luminor по предотвращению мошенничеств Вейко Кийк.

19.02.26, 16:54

Эксперт – о кибермошенничествах: невнимательность может обернуться потерей миллионов

На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.

14.02.26, 14:07

Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро

В 2015 году 21-летняя Зарецкая основала в Таллинне стартап Laava Tech.

13.02.26, 13:22

Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро

Общение с мошенниками шло через Telegram. «Место спокойное, интересное, немного такое, как древний город», – так описывают город, куда нужно приехать, чтобы начать заниматься обманом своих соотечественников.

11.02.26, 08:53

На работу телефонным мошенником. За обман предлагают хорошие деньги и красивый офис. Единственное требование – знание языка

Полиция: мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы

Калле Лаанет (слева) и его адвокат Оливер Няэс в суде.

09.02.26, 15:47

Калле Лаанета признали виновным в мошенничестве

Мярт Ридала объяснил, как далеко за это время продвинулся мир искусственного интеллекта.

04.02.26, 13:36

Глава ИТ-компании: ИИ-агенты приходят в Facebook, создают криптовалюту и привлекают мошенников

1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.

03.02.26, 06:00

Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками

С десятого раза дошло: правительство начинает борьбу с мошенниками.

30.01.26, 16:42

Делов-то: деньги украли, вопросы остались

Премьер-министр Кристен Михал поручил министру финансов Юргену Лиги возглавить инициативу по ограничению мошенничества.

29.01.26, 16:41

Борьба с мошенничеством может замедлить банковские платежи

28.01.26, 10:13

RIA внедрит Smart‑ID+ в государственной службе аутентификации

«Продавать сейчас было бы ошибкой», «имей терпение» — увещевали Расмуса, когда его сомнения начали усиливаться. Фото иллюстративное.

14.01.26, 08:35

Эстонский инвестор потерял 99 процентов своих инвестиций в «VIP-группе» WhatsApp

Роланд Лепп, старейшина Ляэне-Вирумаа Эйнар Валлбаум и Тоомас Юхани на церемонии открытия расширения производственного подразделения в Йыхви в 2012 году.

13.01.26, 17:04

Прокуратура подозревает владельцев Farmi и адвоката в уклонении от уплаты налогов

Farmi: все налоговые обязательства были задекларированы корректно

23.12.25, 14:18

Суд одобрил экстрадицию эстонцев в США по делу о мошенничестве

18.12.25, 12:22

Мошенники получили доступ к 1500 учетным записям на портале eesti.ee

Разрабатывается план, согласно которому поставщики платежных услуг должны будут компенсировать людям деньги, которые у них украли мошенники.

12.12.25, 19:05

Банки не хотят отвечать за мошенников. «Люди утратят бдительность»

23.11.25, 12:29

Эксперты предупреждают: информация в соцсетях делает компании легкой добычей для мошенников

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.

20.11.25, 06:00

Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей

С 2022 года стало ясно, что крупная платформа коллективных инвестиций в медицинскую коноплю JuicyFields на самом деле является пирамидой. История превратилась в настоящий триллер. Фото иллюстративное.

19.11.25, 08:55

Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию

Elektrilevi пытается бороться с профессиональными жуликами. Далеко не всегда обман происходит по телефону и интернету: злоумышленники могут заявиться и в ваш подъезд.

11.11.25, 11:40

Осторожно, жулики! Elektrilevi предупреждает клиентов о волне мошенничества

10.11.25, 15:01

В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.