Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Центробанк РФ: эстонские банки занимаются отмыванием денег
Сергей Игнатьев, глава Банка России,
выступил с заявлением, в котором сказал, что Эстония и другие балтийские страны
используются для финансирования «серого» импорта и отмывания денег, пишет biznews.lv.
Управление по финансовому надзору Эстонии заявило, что не намерено вмешиваться, добавив, что из эстонских банков там есть только BIG. «Мы не думаем, что этот небольшой банк может совершать какие-либо значительные международные транзакции», - прокомментировали в Управлении.
В 1997 году российские власти обвинили банки, работающие в балтийских странах, в отмывании денег. Налоговая полиция Санкт-Петербурга обвинила банки Эстонии, Латвии и Литвы в нелегальных валютных операциях.
Autor: dv.ee Istsenko Olga