• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Раскрыта латвийско-эстонская финансовая прачечная

    Благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Латвии и Эстонии раскрыта группировка, занимающаяся легализацией незаконно полученных средств.

    Всего, по предварительным данным, группировка «отмыла» 13 млн.евро, пишет газета Dienas bizness. Большая часть этих средств получена от преступной деятельности в сфере налогообложения в Латвии. Финансовая полиция начала уголовный процесс за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах и легализацию незаконно полученных средств. В рамках расследования в Латвии и Эстонии одновременно были произведены обыски в 40 различных местах и задержаны 12 лиц в обоих государствах, из которых трое – граждане Эстонии – арестованы, сообщает портал biznews.lv
    Среди задержанных оказался известный мотогонщик Арлетс Мартинсонс, который, возможно, является одним из организаторов преступной схемы. По данным компании Lursoft, Мартинсонс является единственным владельцем и должностным лицом сразу двух латвийских компаний - Baltic Base Construction и Kreiss trans.
    Схема обнаружена благодаря данным расследования деятельности подобной преступной группы в мае 2008 года, которая пыталась получить от государства возврат фиктивно переплаченного НДС. Та группировка «отмыла» за 4 месяца «деятельности» около 5 млн.латов.
    Autor: dv.ee Istsenko Olga
    Поделиться:
  • Самое читаемое

Опрос: почти половина жителей Эстонии планирует продолжать инвестировать
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Передовица ДВ: зачем лишний раз стрелять себе в ногу?
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Девелоперы повышают цены на жилье и расторгают договоры о бронировании
Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.
Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.