Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
За полгода налоговики возбудили 267 уголовных дел
В первом полугодии 2012 года сотрудники Налогово-таможенного департамента возбудили 267 уголовных дел, большая часть которых связана с незаконным оборотом подакцизных товаров и контрабандой.
Как сообщил в понедельник через пресс-службу ведомства начальник следственного отдела департамента Райн Куус, по сравнению с прошлым годом выявлено больше преступлений, совершенных группой лиц, передает
ERR."Для обеспечения безопасности общества и честной конкуренции в экономике очень важно задерживать истинных организаторов налоговых преступлений и в случае контрабанды выявлять ее сеть целиком", - подчеркнул он.
В ходе уголовных дел в первом полугодии было изъято в общей сложности 8,7 млн сигарет (в том числе 8,5 млн контрафактных сигарет Marlboro и LM, обнаруженных в марте в одном из прибывших из Китая контейнеров). Также было конфисковано 710 литров спирта и 24,4 кг наркотиков.
Таможенники добавили, что в марте у пассажира авиарейса Москва-Таллинн изъяли 1,5 кг жидкого кокаина, который он провозил в своем желудке.
За первые полгода власти задержали несколько преступных групп, занимавшихся налоговым мошенничеством. Ущерб, нанесенный государству их деятельностью, составляет 9,5 млн евро.
В феврале и апреле подозрения в мошенничестве были предъявлены 13 лицам, которые организовывали через теневые фирмы в Таллинне и Тарту фиктивные сделки. В результате их деятельности государство не получило налогов на сумму 1,54 млн евро.
В первом полугодии 2012 года завершены и направлены в прокуратуру материалы 210 уголовных дел, по которым установлено 279 совершивших преступление лиц.
Для компенсации нанесенного государству налогового ущерба арестовано имущества подозреваемых в преступлениях на сумму 1,3 млн евро.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!