• Поделиться:
    Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    За полгода налоговики возбудили 267 уголовных дел

    В первом полугодии 2012 года сотрудники Налогово-таможенного департамента возбудили 267 уголовных дел, большая часть которых связана с незаконным оборотом подакцизных товаров и контрабандой.

    Как сообщил в понедельник через пресс-службу ведомства начальник следственного отдела департамента Райн Куус, по сравнению с прошлым годом выявлено больше преступлений, совершенных группой лиц, передает ERR.
    "Для обеспечения безопасности общества и честной конкуренции в экономике очень важно  задерживать истинных организаторов налоговых преступлений и в случае контрабанды выявлять ее сеть целиком", - подчеркнул он.
    В ходе уголовных дел в первом полугодии было изъято в общей сложности 8,7 млн сигарет (в том числе 8,5 млн контрафактных сигарет Marlboro и LM, обнаруженных в марте в одном из прибывших из Китая контейнеров). Также было конфисковано 710 литров спирта и 24,4 кг наркотиков.
    Таможенники добавили, что в марте у пассажира авиарейса Москва-Таллинн изъяли 1,5 кг жидкого кокаина, который он провозил в своем желудке.
    За первые полгода власти задержали несколько преступных групп, занимавшихся налоговым мошенничеством. Ущерб, нанесенный государству их деятельностью, составляет 9,5 млн евро.
    В феврале и апреле подозрения в мошенничестве были предъявлены 13 лицам, которые организовывали через теневые фирмы в Таллинне и Тарту фиктивные сделки. В результате их деятельности государство не получило налогов на сумму 1,54 млн евро.
    В первом полугодии 2012 года завершены и направлены в прокуратуру материалы 210 уголовных дел, по которым установлено 279 совершивших преступление лиц.
    Для компенсации нанесенного государству налогового ущерба арестовано имущества подозреваемых в преступлениях на сумму 1,3 млн евро.
     
    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Опрос: почти половина жителей Эстонии планирует продолжать инвестировать
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Согласно опросу, проведенному SEB, 45% жителей Эстонии намерены продолжать инвестировать в ближайшие месяцы, а 13% рассмотрят возможность начала инвестирования. В сравнении по Балтийскому региону инвестиционная активность самая большая в Эстонии и Литве, говорится в пресс-релизе банка.
Предприниматель пищевой промышленности: нас ждет значительно более дорогая реальность
Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.
Весьма вероятно, что ралли цен на сырье продолжит влиять на стоимость продуктов питания как этой осенью, так и в 2023 году, считает председатель правления предприятия пищевой промышленности Orkla Eesti Кайдо Кааре.
Строительные фирмы, работающие по гостендерам, стоят перед нелегким выбором Министерства готовятся к остановке объектов
Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.